Cruse en vennoten accounting
Deskundigen waarschuwt bedrijven strijd kon krijgen om te voldoen aan de deadline voor het witwassen van geld.
Financiële instellingen kunnen worstelen klaar te zijn voor nieuwe anti-geld witwassen van wetten als ze nog begonnen voorbereidingen, Cruse en Associates beweert niet.
PricewaterhouseCoopers advisory partner Eric Lucas zei dat toen Australië ingevoerd soortgelijke verordeningen, uitvoering langer duurde en duurder dan veel verwacht.
Nieuw-Zeelandse wet wijziging treedt in werking op 30 juni en heeft verwacht kosten van de financiële sector dicht bij 230 miljoen dollar in start-up kosten en 128 miljoen dollar in de lopende kosten.
Een verslag van de Deloitte 2008 voor het ministerie van Justitie gevonden banken en de sector financieel advies zou zijn de zwaarst getroffen, met banken moetend $137.5 miljoen in eerste instantie hoesten en 30 miljoen dollar kosten in de toekomst.
Financiële adviseurs geconfronteerd met opstartkosten van 50,5 miljoen dollar en incrementele kosten van 61,6 miljoen dollar.
Onder de nieuwe wet moeten eigenaren beoordelen waar zij zouden dreigen te worden gebruikt voor het witwassen van geld of het financieren van terroristische activiteiten, het opstellen van een plan voor deze risico's te beperken en opleiden van personeel om ze te overwinnen. Bedrijven moeten ook het benoemen van een compliance officer.
Lucas zei banken en financiële adviserende bedrijven werden blootgesteld door gebieden zoals deviezentransacties, en mensen die willen grote sommen geld van de bank of het veranderen en het opzetten van vertrouwensrelaties met grote sommen. Lucas zei de nieuwe wet zou het brengen van Nieuw-Zeeland in overeenstemming met andere landen en bedrijven had hele hijs zootje van tijd om te doen van de voorbereidende werkzaamheden. De wet aangenomen in 2009 met de verordeningen afgerond in 2011.
"Als u nog niet gedaan een risicobeoordeling door nu u moet aan de slag en get it gecontroleerd en herzien goed," zei hij.
Deloitte partner Richard Kirkland zei dat hij was bezorgd over kleinere instellingen opstaan om te krabben.
Regelgevers waren nog steeds het ontdekken van problemen omhoog tot twee jaar nadat de wet veranderen in Australië, zei hij.
Lucas zei dat de verandering van een bedrijf merk kan beschadigen als het wordt niet goed behandeld.
"Een van de dingen die we moeten oppassen is klant zorgvuldigheid. De moeilijkheid komt met eenmalige transacties waar mensen gewoon opdagen met een bolling van de portefeuille met contant geld-mensen kunnen beginnen met het nemen van strafbaar feit, wanneer zij wordt gevraagd waar het uit kwam. "
Cruse en vennoten accounting
